Как обезопасить расчетный счет организации?

© 2018 ЮРСА

  • Instagram - серый круг
  • Vkontakte - серый круг
  • Facebook - серый круг

Как обезопасить расчетный счет организации?

Не хочется поднимать такую неприятную тему, как мошенничество, перед новогодними праздниками, но участившиеся случаи с неправомерными сменами генерального директора в ЕГРЮЛ обязывают нас предупредить своих клиентов и подписчиков.

 

Схема мошенничества такова:

  1. Мошенники находят низкоквалифицированный или готовый пойти на сговор удостоверяющий центр для выдачи электронной подписи.

  2. Далее загружают через интернет сервисы налоговой инспекции поддельный протокол, заявление P14001 и подписывают их с помощью ЭП. Если налоговая принимает все документы, то через пять дней мошенник станет новым генеральным директором по данным ИФНС.

  3. Получив запись в ЕГРЮЛ о том, что он генеральный директор, мошенник идёт лично в банк, где подаёт документы на получение доступа к счёту.

 

При добросовестной работе всех организаций данная схема не могла бы существовать, но по неосмотрительности или же преступному умыслу, и удостоверяющие центры, и налоговые, и банки допускают существование таких лазеек.

 

Как обезопасить свою организацию?

  1. Зайти по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do и по ОГРН проверить, нет ли уже направленных документов о смене генерального директора (форма P14001).

  2. С помощью сервиса https://service.nalog.ru/regmon поставьте свою фирму на мониторинг, как только документы зайдут в налоговую — вам придёт электронное письмо.

  3. Дополнительно поставьте мониторинг по названию, ИНН и ОГРН на сайте Электронного правосудия https://guard.arbitr.ru/

Если вдруг Вы уже столкнулись с неправомерной сменой генерального директора, то советуем сразу обратиться к нам за консультацией.

 

Поделиться в Facebook
Please reload

Похожие материалы

С 1 декабря вводятся изменения для хозяйственной деятельности индивидуальных предпринимателей

Изменения в законодательстве РФ о закупках (223-ФЗ)

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций

С днем учителя!

1/8
Please reload